지배구조
투명한 이사회 운영과 책임 경영을 위해
노력하고 있습니다.
이사회 구성
2026년 1분기 기준, 사내이사 5인, 기타 비상무이사 3인,
사외이사 4인으로 구성되어 있습니다.
독립성과 투명성을 높이기 위해 이사회 의장과 대표이사(CEO)가 분리되어 운영하고 있습니다.
또한 이사회의 다양성, 전문성을 위해 이사회 구성원 중 여성 및 재무 전문가를 선임하였습니다.
| 성명 | 직위 | 선임일 | 임기 | 비고사항 |
|---|---|---|---|---|
| 박상환 | 사내이사 | 2026.03.27 | 3년 | 회장, 이사회 의장 |
| 권희석 | 사내이사 | 2026.03.27 | 3년 | 수석부회장 |
| 송미선 | 사내이사 | 2026.03.27 | 3년 | 대표이사, 여성 이사 |
| 류창호 | 사내이사 | 2026.03.27 | 3년 | |
| 김창훈 | 사내이사 | 2024.03.29 | 3년 | |
| 송인준 | 기타 비상무이사 | 2026.03.27 | 3년 | |
| 김영호 | 기타 비상무이사 | 2026.03.27 | 3년 | |
| 박찬우 | 기타 비상무이사 | 2026.03.27 | 3년 | |
| 유혜련 | 독립이사 | 2026.03.27 | 1년 | 여성 이사, 재무 전문가 |
| 장인환 | 독립이사 | 2026.03.27 | 1년 | |
| 최원석 | 독립이사 | 2026.03.27 | 3년 | 재무 전문가 |
| 박종욱 | 독립이사 | 2026.03.27 | 3년 |
이사회 활동
주요 의사결정 사안에 대한 정확한 분석과 판단을 위해 정기 이사회는 월 1회 이상, 임시 이사회는 필요시 수시로 소집하며, 이사회 일정은 정관에 의거 개최일 D-7일 전에 고지하고 있습니다.
| 개최일자 | 의안내용 | 결과 |
|---|---|---|
| 2026.02.03 | 2025년(제33기) 재무제표 및 영업보고서 승인 성남사무소 이전 위원회 보고 내부회계관리제도 운영 평가 보고 와그(WAUG) 투자의 건 경영실적보고: 1월, 2월 | 가결 가결 - - - - |
| 2026.03.03 | 제33기 정기주주총회 소집 하나투어 정관 변경 하나투어 이사회 규정 변경 항공 BPS 담보 연장 네팔 지점 폐쇄 자기주식보고서 | 가결 가결 가결 가결 가결 가결 |
| 2026.03.27 | 이사회 의장 및 부의장 중임 대표이사 중임 | 가결 가결 |
| 2026.05.12 | ESG위원회 위원 선임 사외이사후보추천위원회 위원 선임 순천 사무소 폐쇄 싱가포르 법인 증자 라오스 법인 설립 감사위원회 회의 결과 보고 2026년 1분기 실적보고 경영실적보고: 4월,5월 | 가결 가결 가결 가결 가결 - - - |
| 2026.07.07 | 하나투어 정관 변경 하나투어 임원퇴직금지급규정 변경 제34기 임시주주총회 소집 사무소 설치 및 이전 | 가결 가결 가결 가결 |
