지배구조
투명한 이사회 운영과 책임 경영을 위해
노력하고 있습니다.
이사회 구성
2025년 1분기 기준, 사내이사 5인, 기타 비상무이사 3인,
사외이사 4인으로 구성되어 있습니다.
독립성과 투명성을 높이기 위해 이사회 의장과 대표이사(CEO)가 분리되어 운영하고 있습니다.
또한 이사회의 다양성, 전문성을 위해 이사회 구성원 중 여성 및 재무 전문가를 선임하였습니다.
| 성명 | 직위 | 선임일 | 임기 | 비고사항 |
|---|---|---|---|---|
| 박상환 | 사내이사 | 2023.03.24 | 3년 | 회장, 이사회 의장 |
| 권희석 | 사내이사 | 2023.03.24 | 3년 | 수석부회장 |
| 송미선 | 사내이사 | 2023.03.24 | 3년 | 대표이사, 여성 이사 |
| 류창호 | 사내이사 | 2023.03.24 | 3년 | |
| 김창훈 | 사내이사 | 2024.03.29 | 3년 | |
| 송인준 | 기타 비상무이사 | 2023.03.24 | 3년 | |
| 김영호 | 기타 비상무이사 | 2023.03.24 | 3년 | |
| 박찬우 | 기타 비상무이사 | 2023.03.24 | 3년 | |
| 김문현 | 사외이사 | 2025.03.28 | 1년 | 재무 전문가 |
| 한상만 | 사외이사 | 2025.03.28 | 1년 | |
| 유혜련 | 사외이사 | 2025.03.28 | 1년 | 여성 이사, 재무 전문가 |
| 장인환 | 사외이사 | 2025.03.28 | 1년 |
이사회 활동
주요 의사결정 사안에 대한 정확한 분석과 판단을 위해 정기 이사회는 월 1회 이상, 임시 이사회는 필요시 수시로 소집하며, 이사회 일정은 정관에 의거 개최일 D-7일 전에 고지하고 있습니다.
| 개최일자 | 의안내용 | 결과 |
|---|---|---|
| 2025.02.11 | 2024년(제32기) 재무제표 및 영업보고서 승인 수원사무소 이전 위원회 보고 경영실적보고: 1월, 2월 | 가결 가결 - - |
| 2025.03.11 | 제32기 정기주주총회 소집 KEB하나은행 외화 지급보증 연장 항공 BSP 담보 연장 위원회 보고 경영실적보고: 2월, 3월 | 가결 가결 가결 - - |
| 2025.04.15 | 기업가치제고계획 공시 승인 자기주식 소각 결정 | 가결 가결 |
| 2025.05.07 | 네팔 법인 설립 감사위원회 회의 결과 보고 2025년 1분기 실적보고 경영실적보고: 4월,5월 | 가결 - - - |
| 2025.08.05 | 상하이 지점 설치 천안 사무소 설치 감사위원회 회의 결과 보고 2025년 반기 실적보고 경영실적보고: 7월, 8월 | 가결 가결 - - - |
| 2025.11.04 | 네팔 지점 설치 위원회 보고 2025년 3분기 실적보고 경영실적보고: 10월, 11월 문카데미(클투) 투자 | 가결 - - - - |
| 2025.12.02 | 2026년 하나투어 안전보건계획 수립 2025년 결산 배당 자기주식 취득 위원회 보고 필리핀 ABOEX TRAVEL AND TOURS와 JV설립 2026년 사업계획 보고 | 가결 가결 가결 - - - |
