지배구조
투명한 이사회 운영과 책임경영을 위해
노력하고 있습니다.
위원회 구성
이사회 산하에 감사위원회, 독립이사후보추천위원회,
ESG 위원회, 보상위원회 총 4개의 위원회를 설치하여 운영하고 있습니다.
전원 독립이사 혹은 과반수를 독립이사로 구성하여 위원회의 독립성을 높였습니다.
| 위원회 | 구성 | 위원명 | 설치목적 |
|---|---|---|---|
| 감사위원회 | 전원 독립이사 |
최원석 독립이사 (위원장) 유혜련 독립이사 장인환 독립이사 박종욱 독립이사 |
재무제표 감사 외부 감사인 선정 감사활동 점검 및 승인 |
| ESG 위원회 | 독립이사 2 | 박종욱 독립이사 (위원장) 유혜련 독립이사 |
ESG 영역의 지속가능경영 추진 주주가치 제고 |
| 독립이사후보 추천위원회 |
사내이사 1 기타비상무이사1 독립이사 2 |
박상환 사내이사 김영호 기타비상무이사 최원석 독립이사 장인환 독립이사 |
독립이사후보추천 독립이사후보검증 |
| 보상위원회 | 기타비상무이사1 독립이사 2 |
김영호 기타비상무이사 (위원장) 유혜련 독립이사 장인환 독립이사 |
이사보수책정 투명성, 합리성 개선 경영 신뢰 및 기업가치 제고 |
위원회 활동
감사위원회
| 개최일자 | 위원회 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|---|
| 2026.02.02 | 감사위원회 | 2025년 내부회계관리제도 운영실태 보고 2025년 결산 재무제표 보고 | - - |
| 2026.02.27 | 감사위원회 | 제33기 감사위원회의 감사보고서 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 내부감시장치에 대한 감사위원회의 의견서 ㈜꿈 자금보충약정 관련 추가 보고 감사실의 감사 보고 외부감사인의 감사보고 | 가결 가결 가결 - - - |
| 2026.05.08 | 감사위원회 | 감사위원회 위원장 선임 2026년 1분기 실적 보고 2026년 내부감사 계획 및 내부회계관리제도 평가 계획 보고 | 가결 - - |
ESG위원회
| 개최일자 | 위원회 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.12 | ESG위원회 | ESG위원회 위원장 선임 2026년 ESG평가 전망 2026년 ESG 활동사항 보고 한국지속가능성위원회 ESG 의무공시 발표 내용 보고 환경경영 주요 지표 보고 | 가결 - - - - |
독립이사후보추천위원회
| 개최일자 | 위원회 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|---|
| 2026.03.03 | 독립이사후보 추천위원회 | 독립이사 후보 추천 (최원석) 독립이사 후보 추천 (박종욱) 독립이사 후보 추천 (장인환) 독립이사 후보 추천 (유혜련) | 가결 가결 가결 가결 |
보상위원회
| 개최일자 | 위원회 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|---|
| 2026.02.03 | 보상위원회 | 최고경영진 보상 심의 2026년 이사보수한도 심의 | 가결 가결 |
| 2026.03.31 | 보상위원회 | 최고경영진 보상 체계 2025년 연간상여금 | 가결 가결 |
| 2026.07.07 | 보상위원회 | 최고경영진 보상 | 가결 |
